دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الوقاية من تبييض الأموال
مروان بن رحمون، رئيس هيكل التحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته .
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26.
مناقشة الجلسة الأولى/ من قانون الضبط إلى قانون الامتثال
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26
les mécanismes de la compliance, quelle valeur juridique ? BERRI Noureddine, Professeur, université de Bejaia,
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26
أساليب وطرق تبييض الأموال/ عرض حالة عبد السلام قوسم، ضابط شرطة رئيسي رئيس فصيلة مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أمن ولاية بجاية
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26
من قانون الضبط إلى قانون الامتثال: أي تحوّل؟ د. تواتي غيلاس أستاذ محاضر ب، جامعة بجاية
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26
« Le rôle de l’administration des douanes dans la lutte contre le blanchiment des capitaux » . Présentée par:
KHELFAOUI Mabrouk, contrôleur général, Inspection divisionnaire des douanes de la wilaya de Bejaia,.
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26.
