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اختتام فعاليات الملتقى الوطني : من قانون الضبط إلى قانون الامتثال
Clôture du colloque national.
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26
إشكاليات تقديم الاستشارة في خصوص الخاضعين للقانون رقم 05-01، أ.د سرايش ز
إشكاليات تقديم الاستشارة في خصوص الخاضعين للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما » أ.د سرايش زكرياء، محامي، ممثل عن المنظمة الجهوية للمحامين لناحية بجاية وأستاذ بجامعة بجاية
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال »، براهمي فضيلة »
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال »، براهمي فضيلة، دكتور في القانون
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26.
التصريح بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية لدى مصالح السجل التجاري
التصريح بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية لدى مصالح السجل التجاري.
كرنوة سمير، رئيس مكتب الإشهار القانوني، المركز الوطني للسجل التجاري،
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26
الجزاءات المترتبة عن عدم الامتثال، تخروبت فوضيل، نائب عام مساعد
.الجزاءات المترتبة عن عدم الامتثال
تخروبت فوضيل، نائب عام مساعد، مجلس قضاء بجاية
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques organise un colloque nationale sous le thème « Du droit de la régulation au droit de la compliance : vers la construction d’un système normatif préventif pour la lutte contre le blanchiment d’argent ». Université de Bejaia, campus Aboudaou, auditorium « les frères HACHLEF ». Le 03 06 26